本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及相闭公司股票走势
 
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第七次团聚团聚团聚（临时团聚团聚团聚）的次团陈说于2010年11月26日以电话、电子邮件的聚抉格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2010年11月30日以通讯格式召开，告布告应插腕表决的中粮择报董事9人，真践插腕表决的屯河9人。本次团聚团聚团聚相宜《公法律》、第届董事《公司章程》的次团有闭规定，开理实用。聚抉

一、告布告审议经由历程了《闭于公司背北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的中粮择报议案》。

本议案7票拥护，屯河0票反对于，第届董事0票弃权。郑弘波、孙彦敏避让表决。

本议案详睹《闭于中粮屯河股份有限公司背北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的分割关连去世意报告布告》。

二、审议经由历程了《闭于绝聘天职国内会计师使命所为公司2010年度财政审计机构的议案》。

公司董事会抉择继绝聘用天职国内会计师使命所为公司2010年度财政审计机构，年度审计用度为人仄易远币60万元。

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

上述两项议案尚须提请公司股东小大会审议允许。

三、审议经由历程了《闭于召开2010年第一次临时股东小大会的陈说》。

公司董事会拟订于2010年12月17日召开公司2010年第一次临时股东小大会。

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。

　　
中粮屯河股份有限公司董事会

两0一0年十一月三旬日

（去历：总体办公厅）